關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì )的通知

2019.06.06

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、股東大會(huì )屆次：2018 年年度股東大會(huì )。

2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )。

3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第六屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì )的議案》。本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:45。

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2019 年 6 月 26 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00 期間的任意時(shí)間。

5、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

（1）現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票包含證券交易系統和互聯(lián)網(wǎng)系統兩種投票方式，同一股東賬戶(hù)只能選擇其中一種方式。公司東或其委托代理人通過(guò)相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場(chǎng)投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會(huì )的表決權總數。

6、股權登記日：2019 年 6 月 19 日（星期三）

7、出席對象：

（1）截至 2019 年 6 月 19 日（星期三）（如遇停牌或休市，以該日前最后一個(gè)交易日）下午 15:00 深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )并行使表決權；不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）， 或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的股東大會(huì )見(jiàn)證律師；

（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。

8、會(huì )議地點(diǎn)：西安市高新區科技二路 70 號西安軟件園唐樂(lè )閣 D301 室公司會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項：

1、審議《2018 年度報告及摘要》；

2、審議《2018 年度董事會(huì )工作報告》；

3、審議《2018 年度監事會(huì )工作報告》；

4、審議《2018 年度財務(wù)決算報告》；

5、審議《2018 年度利潤分配預案》；

6、審議《關(guān)于續聘審計機構的議案》；

7、審議《關(guān)于出售子公司股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

8、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

上述議案已經(jīng)分別于公司第六屆董事會(huì )第四十四次、第四十七次、第四十九次會(huì )議以及第六屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)，程序合法，相關(guān)決議以及議案具體內容詳見(jiàn)公司于 2019 年 4 月 3 日、4 月 29 日及 6 月 5 日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì )提案編碼示例表

四、會(huì )議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東登記須持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委托書(shū)（參見(jiàn)本通知附件）、股東賬戶(hù)卡或持股憑證、出席代表身份證。

（2）個(gè)人股東登記須有本人身份證、股票賬戶(hù)卡或持股憑證。

（3）受個(gè)人股東委托代理出席會(huì )議的代理人，登記時(shí)須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權委托書(shū)和委托人股票賬戶(hù)卡。

（4）異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記（需提供有關(guān)證件復印件），異地股東信函登記以當地郵戳日期為準，不接受電話(huà)登記。

信函登記地址：西安市科技二路 70 號西安軟件園唐樂(lè )閣 D301 室，信函上請注明“股東大會(huì )”字樣。

郵政編碼：710075。

傳真號碼：029-87607465。

（5）登記時(shí)間：2019 年 6 月 24 日上午 9:00 至 12：00，下午 13:00 至 15:00。

（6）登記地點(diǎn)：西安市高新區科技二路 70 號西安軟件園唐樂(lè )閣 D301 室。

2、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張志堅、王紅偉

聯(lián)系電話(huà)：029-87607465

傳真：029-87607465

聯(lián)系地址：西安市高新區科技二路 70 號西安軟件園唐樂(lè )閣 D301 室

郵編：710075

大會(huì )會(huì )期半天，與會(huì )股東交通、食宿費自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

六、備查文件

公司第六屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議決議。

特此公告。

通源石油科技集團股份有限公司

董事會(huì )                     

二〇一九年六月五日         

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程。

附件 2：授權委托書(shū)。

附件 3：股東參會(huì )登記表。

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò )投票程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：365164，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：通源投票

2、填報表決意見(jiàn)或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達相同意見(jiàn)。

股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1、投票時(shí)間：2019 年 6 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2019 年 6 月 25 日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下午 15：00，結束時(shí)間為 2019 年 6 月 26 日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日） 下午 15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

附件 2：

授權委托書(shū)

通源石油科技集團股份有限公司：

茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人），出席2019年6月26日召開(kāi)的通源石油科技集團股份有限公司2018年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

委托人持股數：                    委托人股東帳戶(hù)號：

                                             委托日期： 年 月 日

填表說(shuō)明：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打 “√”。對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件 3：

通源石油科技集團股份有限公司 2018 年年度股東大會(huì )股東參會(huì )登記表